Rapportage

Het accountantsverslag en cliëntacceptatie en -continuatie.

• Het accountantsverslagUitlegWat de module Accountantsverslag doet, waar je hem op het project vindt en uit welke acht stappen het verslag bestaat.
• Een accountantsverslag opstellenHandleidingDe acht stappen van het accountantsverslag invullen, van cliëntgegevens tot controleverschillen, en je werk tussentijds opslaan.
• Het accountantsverslag downloaden als PowerPointHandleidingHet accountantsverslag downloaden als bewerkbare PowerPoint, met je eigen logo, watermerk en in het Nederlands of Engels.
• Cliëntacceptatie en -continuatieUitlegHoe het KYC-formulier voor cliëntacceptatie of -continuatie werkt, welke statussen het doorloopt en wie wat doet.
• Een KYC-formulier invullenHandleidingHet cliëntacceptatie- of cliëntcontinuatieformulier invullen, bijlagen toevoegen, antwoorden overnemen van vorig jaar en de conclusie vastleggen.
• Een KYC-formulier laten ondertekenenHandleidingHet KYC-formulier ter ondertekening aanbieden via ValidSign, tekenen als partner of compliance officer, de status volgen en een ondertekening intrekken.
• Een KYC-formulier definitief maken of verwerpenHandleidingEen KYC-formulier definitief vastleggen zodat het niet meer verandert, of een formulier verwerpen zodat het team opnieuw kan beginnen.
• Het overzicht Acceptatie/ContinuatieUitlegHet kantoorbrede overzicht van alle acceptatie- en continuatieformulieren, met de voortgang, het risico en de dossiers die aandacht vragen.