# Een KYC-formulier invullen

> Het cliëntacceptatie- of cliëntcontinuatieformulier invullen, bijlagen toevoegen, antwoorden overnemen van vorig jaar en de conclusie vastleggen.

- Te vinden in AIRA: Projecten › project openen › Rapportage › Cliëntacceptatie of Cliëntcontinuatie
- Benodigd recht: geen; iedere gebruiker van AIRA kan dit.
- Licentiemodule: Cliëntacceptatie en -continuatie. Zonder deze module staat het onderdeel grijs met een slotje.
- Bron: https://help.aira.jlfintech.nl/rapportage/kyc-formulier-invullen
- Laatst bijgewerkt: 15-10-2026

Beantwoordt de vragen:
- Hoe vul ik het cliëntacceptatieformulier in?
- Hoe neem ik de antwoorden van vorig jaar over in het continuatieformulier?
- Hoe voeg ik een bijlage toe aan het KYC-formulier?
- Wat betekent het oranje bolletje bij een stap van het formulier?
- Hoe werk ik mijn formulier bij naar een nieuwe templateversie?
- Hoe haal ik de groepsstructuur van de cliënt op in het formulier?
- Wordt het KYC-formulier automatisch opgeslagen?
- Hoe download ik het KYC-formulier als PDF?
- Waarom kan ik het KYC-formulier niet meer bewerken?

Je vult het KYC-formulier per project in, hoofdstuk voor hoofdstuk. Om te kunnen opslaan heb je bewerkrechten op het project nodig. Achtergrond over acceptatie, continuatie en de statussen staat in [Cliëntacceptatie en -continuatie](https://help.aira.jlfintech.nl/rapportage/clientacceptatie-en-continuatie.md).

## Het formulier openen

1. Ga in het menu naar **Projecten** en open het project.
2. Klik in de pijler **Rapportage** op de tegel **Cliëntacceptatie** of **Cliëntcontinuatie**.
3. Het **Cliëntacceptatieformulier** of **Cliëntcontinuatieformulier** opent. Onder de titel staan de cliënt, het project en de templateversie.

Bovenaan staan de stappen: één per hoofdstuk, en als laatste **Conclusie & Ondertekening**. Een oranje bolletje bij een stap betekent dat daar nog verplichte vragen openstaan.

## De vragen beantwoorden

1. Beantwoord per stap de vragen. Een rood sterretje betekent dat de vraag verplicht is.
2. Bij sommige ja/nee-vragen verschijnt na je antwoord een veld **Onderbouwing (verplicht)**. Vul dat in.
3. Een vraag die door een eerder antwoord niet van toepassing is, staat grijs met *N.v.t.*
4. Klik op een volgende stap. AIRA slaat je wijzigingen op zodra je van stap wisselt.
5. Klik tussendoor op **Opslaan** rechtsboven als je de pagina wilt verlaten.

Lukt opslaan niet, dan verschijnt bovenaan *Opslaan mislukt — je antwoorden zijn nog niet bewaard.* met de reden erachter.

> [!tip] Groepsstructuur
> Bij een vraag over de groepsstructuur klik je op **Ophalen van cliënt**. AIRA neemt dan de groepsstructuur over die bij de cliënt is vastgelegd. In het formulier zelf kun je de structuur niet aanpassen; dat doe je op de pagina van de cliënt.

## Bijlagen toevoegen

Onderaan elke stap staat **Bijlagen**.

1. Kies het type bijlage in de keuzelijst.
2. Klik op **Bestand kiezen** en kies een PDF-, PNG- of JPG-bestand.
3. De bijlage verschijnt in de lijst. Met **Verwijderen** haal je hem weg.

Staat er **Verplicht:** met *(ontbreekt)* achter een type, dan moet je die bijlage toevoegen voordat het formulier ondertekend kan worden.

## Antwoorden overnemen

Je hoeft niet elk jaar opnieuw te beginnen.

1. Klik rechtsboven op **Antwoorden kopiëren**. Bij een leeg continuatieformulier staat er ook een balk met de knop **Antwoorden overnemen**.
2. Kies in het venster **Antwoorden overnemen** een eerder project van dezelfde cliënt. Het project van het vorige boekjaar is gemarkeerd met **Vorig boekjaar**.
3. De antwoorden worden overgenomen.

> [!let-op]
> Overnemen overschrijft de huidige antwoorden, en de screeningvragen worden gereset. Loop het formulier daarna dus helemaal na.

Met **Uit projectgegevens** vult AIRA lege velden in op basis van de gegevens van het project en de cliënt. Bestaande antwoorden blijven staan.

## Bijwerken naar een nieuwe templateversie

Heeft je kantoor een nieuwere versie van het formuliertemplate gepubliceerd, dan staat rechtsboven de knop **Nieuwe templateversie**.

1. Klik op **Nieuwe templateversie**.
2. Je ziet hoeveel vragen nieuw, gewijzigd en verwijderd zijn. Antwoorden op verwijderde vragen gaan verloren; die staan in de melding genoemd.
3. Klik op **Bijwerken**, of op **Annuleren** om op de huidige versie te blijven.

## De conclusie invullen

1. Klik op de laatste stap, **Conclusie & Ondertekening**.
2. Bekijk de **Berekende conclusie (o.b.v. risicovragen)**.
3. Kies bij **Vastgestelde conclusie** de conclusie. Wijkt die af van de berekende, vul dan **Reden afwijking** in.
4. Kies bij **Eindconclusie** **Accepteren** of **Niet accepteren** en vul de **Motivatie** in.
5. Kies bij **Ondertekenaars** de **Verantwoordelijk Partner** en de **Compliance Officer**. In de lijsten staan de collega's met de rol partner of compliance officer.
6. Klik op **Opslaan**.

Daarna kun je het formulier laten ondertekenen: zie [Een KYC-formulier laten ondertekenen](https://help.aira.jlfintech.nl/rapportage/kyc-ondertekenen.md).

## Het formulier als PDF downloaden

Klik rechtsboven op **Download PDF**. De PDF opent in een nieuw tabblad. Op de PDF staat de documentstatus, bijvoorbeeld *Concept*. Downloaden kan altijd, ook als het formulier vergrendeld is.

## Veelgestelde vragen

### Wordt het KYC-formulier automatisch opgeslagen?

Ja, zodra je naar een andere stap gaat. Verlaat je de pagina vanaf dezelfde stap, klik dan eerst op **Opslaan**.

### Wat betekent het oranje bolletje bij een stap van het formulier?

Dat er in die stap nog verplichte vragen, verplichte onderbouwingen of verplichte bijlagen ontbreken. Zolang die openstaan, kan de ondertekening niet starten.

### Hoe neem ik de antwoorden van vorig jaar over in het continuatieformulier?

Klik op **Antwoorden kopiëren** of **Antwoorden overnemen** en kies het project van het vorige boekjaar, gemarkeerd met **Vorig boekjaar**. Je kunt alleen overnemen van projecten van dezelfde cliënt.

### Waarom kan ik het KYC-formulier niet meer bewerken?

Het formulier is ter ondertekening aangeboden, volledig ondertekend of definitief gemaakt. Bovenaan staat dan een balk met de reden. Een lopende ondertekening kan worden ingetrokken; zie [Een KYC-formulier laten ondertekenen](https://help.aira.jlfintech.nl/rapportage/kyc-ondertekenen.md).