# Cliëntacceptatie en -continuatie

> Hoe het KYC-formulier voor cliëntacceptatie of -continuatie werkt, welke statussen het doorloopt en wie wat doet.

- Te vinden in AIRA: Projecten › project openen › Rapportage › Cliëntacceptatie of Cliëntcontinuatie
- Benodigd recht: geen; iedere gebruiker van AIRA kan dit.
- Licentiemodule: Cliëntacceptatie en -continuatie. Zonder deze module staat het onderdeel grijs met een slotje.
- Bron: https://help.aira.jlfintech.nl/rapportage/clientacceptatie-en-continuatie
- Laatst bijgewerkt: 15-10-2026

Beantwoordt de vragen:
- Wat is het verschil tussen cliëntacceptatie en cliëntcontinuatie?
- Waar vind ik het acceptatieformulier van een cliënt?
- Welke statussen heeft een KYC-formulier?
- Hoe bepaalt AIRA of een project een acceptatie- of continuatieformulier krijgt?
- Wie stelt de vragen van het KYC-formulier op?
- Hoe berekent AIRA de conclusie van het cliëntenonderzoek?

Met het KYC-formulier leg je per project het cliëntenonderzoek vast: bij een nieuwe cliënt het **Cliëntacceptatieformulier**, bij een bestaande cliënt het **Cliëntcontinuatieformulier**. Het formulier eindigt met een conclusie en wordt ondertekend door een partner en een compliance officer.

## Acceptatie of continuatie

Bij het aanmaken van een project beantwoord je de vraag **Nieuwe opdracht?**:

- **Ja, nieuwe cliënt**: het project krijgt het formulier **Cliëntacceptatie**;
- **Nee, bestaande cliënt**: het project krijgt het formulier **Cliëntcontinuatie**.

Beantwoord je de vraag niet, dan krijgt het project geen KYC-formulier. Achteraf wijzig je dit bij **Bewerken** op de projectpagina, met de keuze **Type cliënt**: **Nieuwe cliënt** of **Bestaande cliënt**. Zie [Een project aanmaken](https://help.aira.jlfintech.nl/projecten/project-aanmaken.md).

## Waar vind je het formulier?

1. Ga in het menu naar **Projecten** en open het project.
2. Klik in de pijler **Rapportage** op de tegel **Cliëntacceptatie** of **Cliëntcontinuatie**.

Je komt ook bij het formulier via het overzicht **Acceptatie/Continuatie** onder **Management Informatie**, en, als het op jouw handtekening wacht, via **Mijn acties**.

## Hoe het formulier is opgebouwd

De vragen komen uit het formuliertemplate van je kantoor. Elk hoofdstuk van het template is een stap in het formulier; de laatste stap is altijd **Conclusie & Ondertekening**. Het template wordt beheerd onder **Instellingen** › **Audit** › **Formuliertemplates**, door wie het recht **KYC-sjablonen beheren** heeft. Zie [Formuliertemplates beheren](https://help.aira.jlfintech.nl/beheer/formuliertemplates.md).

Een formulier blijft op de templateversie waarmee het is begonnen. Publiceert je kantoor een nieuwere versie, dan kun je het formulier daarnaar bijwerken.

## De berekende conclusie

AIRA berekent uit de vragen die in het template meewegen in het risico een **Berekende conclusie**:

| Conclusie | Wanneer |
|-----------|---------|
| **Vereenvoudigd cliëntenonderzoek** | Geen enkele risicovraag wijst op een hoog of normaal risico |
| **Normaal cliëntenonderzoek** | Er is een risico, maar minder hoge risico's dan de drempel uit het template |
| **Verscherpt cliëntenonderzoek** | Het aantal hoge risico's bereikt de drempel uit het template |

Je kunt hiervan afwijken bij **Vastgestelde conclusie**; dan vul je een **Reden afwijking** in. Daarna kies je de **Eindconclusie**: **Accepteren** of **Niet accepteren**.

## De statussen

| Status | Betekenis |
|--------|-----------|
| **Concept** | Het formulier wordt ingevuld. |
| **Gereed voor ondertekening** | Het formulier is klaar en kan ter ondertekening worden aangeboden. |
| **Verzonden voor ondertekening** | De ondertekening loopt. Het formulier is tijdelijk vergrendeld. |
| **Deels ondertekend** | Een van de twee ondertekenaars heeft getekend. |
| **Volledig ondertekend** | Beide ondertekenaars hebben getekend. Het formulier is definitief vergrendeld. |
| **Definitief** | Het formulier is definitief gemaakt en niet meer te bewerken. |
| **Gearchiveerd** | Het formulier is gearchiveerd en niet meer te bewerken. |

## Wie doet wat?

| Handeling | Wie |
|-----------|-----|
| Formulier invullen en ter ondertekening aanbieden | Iedereen met bewerkrechten op het project |
| Ondertekenen | De gekozen partner en compliance officer |
| Ondertekening intrekken | De gekozen ondertekenaars, of wie het recht **Ondertekening intrekken** heeft |
| Definitief maken | Wie het recht **KYC definitief maken** heeft |
| Formulier verwerpen | Wie het recht **KYC-formulier verwerpen** heeft |
| Het kantoorbrede overzicht bekijken | Wie het recht **KYC-overzicht inzien** heeft |

## Meer weten

- [Een KYC-formulier invullen](https://help.aira.jlfintech.nl/rapportage/kyc-formulier-invullen.md)
- [Een KYC-formulier laten ondertekenen](https://help.aira.jlfintech.nl/rapportage/kyc-ondertekenen.md)
- [Een KYC-formulier definitief maken of verwerpen](https://help.aira.jlfintech.nl/rapportage/kyc-definitief-maken.md)
- [Het overzicht Acceptatie/Continuatie](https://help.aira.jlfintech.nl/rapportage/acceptatie-continuatie-overzicht.md)

## Veelgestelde vragen

### Wat is het verschil tussen cliëntacceptatie en cliëntcontinuatie?

Acceptatie is voor een nieuwe cliënt, continuatie voor een bestaande cliënt bij een volgend boekjaar of een volgende opdracht. Welk formulier een project krijgt, volgt uit de vraag **Nieuwe opdracht?** bij het aanmaken van het project.

### Wie stelt de vragen van het KYC-formulier op?

Je kantoor zelf, in het formuliertemplate onder **Instellingen** › **Audit** › **Formuliertemplates**. Daarvoor is het recht **KYC-sjablonen beheren** nodig.