# Formuliertemplates voor acceptatie en continuatie beheren

> De hoofdstukken en vragen van de formulieren voor cliëntacceptatie en -continuatie aanpassen en als nieuwe versie publiceren.

- Te vinden in AIRA: Beheer › Instellingen › Formuliertemplates
- Benodigd recht: KYC-sjablonen beheren (KYC). Standaard voor compliance officers. Een beheerder kan dit recht per gebruiker toekennen of afnemen.
- Bron: https://help.aira.jlfintech.nl/beheer/formuliertemplates
- Laatst bijgewerkt: 15-10-2026

Beantwoordt de vragen:
- Hoe pas ik het cliëntacceptatieformulier aan?
- Hoe voeg ik een vraag toe aan het KYC-formulier?
- Hoe publiceer ik een nieuwe versie van het formuliertemplate?
- Krijgen bestaande projecten automatisch de nieuwe versie van het formulier?
- Hoe zet ik de standaardtemplate van AIRA terug?
- Wat is de drempel verscherpt cliëntenonderzoek?
- Waarom zie ik Formuliertemplates niet bij Instellingen?

Bij **Formuliertemplates** bepaal je welke hoofdstukken en vragen in de formulieren voor cliëntacceptatie en cliëntcontinuatie staan. Elke wijziging werk je eerst uit in een draft; met publiceren wordt het een nieuwe versie. Hiervoor heb je het recht **KYC-sjablonen beheren** nodig; compliance officers hebben dat standaard. Zonder dat recht zie je dit onderdeel niet.

## Het template aanpassen

1. Ga in het menu naar **Beheer** › **Instellingen**.
2. Kies onder **Audit** het onderdeel **Formuliertemplates**.
3. Kies rechtsboven **Acceptatie** of **Continuatie**.
4. Pas zo nodig de **Templatenaam** en de **Drempel verscherpt cliëntenonderzoek** aan.
5. Pas de hoofdstukken en vragen aan, zoals hieronder beschreven.
6. Klik op **Draft opslaan**.

Bovenaan zie je welke versie gepubliceerd is, bijvoorbeeld **Gepubliceerd: v3**, en of er een **Openstaande draft** is. Zolang er wijzigingen zijn die nog niet zijn opgeslagen, staat er **Niet-opgeslagen wijzigingen**.

## Hoofdstukken en vragen

- **Hoofdstuk toevoegen** voegt een hoofdstuk toe. Pas de titel aan in het veld bovenaan het hoofdstuk. Met de pijltjes wijzig je de volgorde; met de prullenbak verwijder je het hoofdstuk.
- **Vraag toevoegen** voegt een vraag toe aan het hoofdstuk. Vul het **Vraaglabel** in en kies het type, zoals **Ja / nee**, **Tekst (kort)**, **Tekst (lang)**, **Keuze**, **Getal**, **Bedrag**, **Datum** of **Risico (Laag/Normaal/Hoog)**.
- Bij een keuzevraag vul je de **Opties (één per regel)** in.
- Een **Tussenkop (subkop)** is alleen een kopje binnen het hoofdstuk.

Per vraag kun je verder instellen:

| Optie | Betekenis |
|-------|-----------|
| **Verplicht** | De vraag moet beantwoord worden. |
| **Weegt mee in risico** | Een "ja" of "Hoog" telt mee als risicofactor (bij ja/nee-, keuze- en risicovragen). |
| **Reset bij overname (screening)** | Neem je antwoorden over uit een eerder formulier, dan wordt dit antwoord leeggemaakt. Zo moet een screening, zoals een sanctie- of PEP-screening, opnieuw worden gedaan. |
| **Onderbouwing verplicht bij** | Bij een ja/nee-vraag moet bij **Ja** of **Nee** een toelichting worden gegeven. |
| **Alleen van toepassing bij** | De vraag geldt alleen bij een bepaald antwoord op een andere ja/nee-vraag; standaard **Altijd**. |
| **Vooraf invullen uit** | Een tekstvraag wordt vooraf ingevuld met gegevens van de cliënt of het project, zoals de cliëntnaam of het KvK-nummer. |

Onder **Bijlagen voor dit hoofdstuk** kies je welke bijlagen bij het hoofdstuk horen, zoals een KvK-uittreksel of identiteitsbewijs, en welke daarvan verplicht zijn.

De secties **Conclusie** en **Ondertekening** voegt AIRA automatisch aan elk formulier toe. Die kun je niet aanpassen.

## De drempel verscherpt cliëntenonderzoek

Bij **Drempel verscherpt cliëntenonderzoek** vul je in vanaf hoeveel meewegende risicofactoren met een "ja" of "Hoog" de conclusie uitkomt op verscherpt cliëntenonderzoek. Standaard is dat 2.

## Publiceren

1. Klik op **Publiceren**.
2. Controleer in het venster **Template publiceren?** het nieuwe versienummer.
3. Klik op **Publiceren**.

Bestaande projecten blijven op hun huidige versie, totdat iemand ze zelf bijwerkt in de wizard van het formulier. Nieuwe formulieren gebruiken de nieuwe versie.

Wil je een draft niet doorzetten, klik dan op **Draft verwerpen**.

## De standaardtemplate van AIRA laden

Klik op **AIRA-standaardtemplate laden als draft**. AIRA zet de nieuwste standaardtemplate klaar als draft. Controleer die en publiceer hem daarna zelf.

## Veelgestelde vragen

### Krijgen bestaande projecten automatisch de nieuwe versie van het formulier?

Nee. Bestaande projecten blijven op hun eigen versie, totdat iemand ze zelf bijwerkt in de wizard van het formulier.

### Hoe zet ik de standaardtemplate van AIRA terug?

Klik op **AIRA-standaardtemplate laden als draft**, controleer de draft en klik op **Publiceren**.

### Waarom zie ik Formuliertemplates niet bij Instellingen?

Je mist het recht **KYC-sjablonen beheren**. Compliance officers hebben dat standaard. Vraag een beheerder van je kantoor als je het nodig hebt.